Gegen Verantwortliche von N26 sollen jetzt auch strafrechtliche Ermittlungen laufen. Das berichtet das "Handelsblatt". Dabei gehen Staatsanwälte der Frage nach, warum es bei der Neobank so lange dauerte, mutmaßlich betrügerische Konten zu sperren.

Ärger mit der BaFin

In diesen Fällen hat N26 bereits Ärger mit der BaFin wegen der verzögerten Meldung in der Geldwäscheprävention. Die Aufseher haben deswegen bereits eine empfindliche Geldstrafe verhängt und das Neugeschäft der Neobank gedeckelt.

N26 wird jetzt von zwei Sonderbeauftragten der BaFin überwacht

N26 holt sich frisches Geld - und deckelt das Neugeschäft

Das steckt hinter der Rekordstrafe für N26  

Das Verfahren der Staatsanwaltschaft Berlin soll sich insgesamt gegen vier Verantwortliche von N26 richten. Nach Angaben der Behörde stehen die "umfangreichen Ermittlungen in dem Verfahren" aber wohl noch am Anfang. Die Ermittler führen gerade mehrere Verfahren, die aus verschiedenen bundesweiten Anzeigen resultieren, zusammen und prüfen die einzelnen, konkreten Verdachtsmomente, wie eine Sprecherin erklärte.

Quer durch die Republik hatten zuvor Kunden Anzeigen bei Behörden gestellt.

Deutlicher Anstieg von Fake-Konten bei N26 

Bis klar ist, ob sich die etwaigen Vorhaltungen gegen die N26-Führungskräfte erhärten, wird es daher noch dauern.