Die BaFin nimmt vertiefte Prüfungen bei den Zahlungsdienstleistern Payone und Concardis vor, berichtet das Handelsblatt und beruft sich auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Geprüft werden die Vorkehrungen zur Geldwäscheprävention und weitere Geschäftsbereiche im Hinblick auf in diesen Sparten erzielte Margen.

Die BaFin gab gegenüber dem Handelsblatt keine Stellungnahme ab. Concardis und Payone äußerten sich zu den Untersuchungen nicht konkret, sondern nur grundsätzlich zu ihrem Kontakt mit der Behörde.

Beim Zahlungsdienstleister Unzer läuft seit einigen Monaten eine BaFin-Sonderprüfung, wie eine Unzer-Sprecherin auf Nachfrage von FinanzBusiness im Juli bestätigte.

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Payone und Concardis haben beide in den vergangenen Jahren den Eigentümer gewechselt. Als heutiges Gemeinschaftsunternehmen des französischen Zahlungsverkehr- und Transaktionsdienstleisters Worldline und der DSV-Gruppe hat Payone in den vergangenen Jahren diverse Fusionen vollzogen.

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Nets hatte 2018 den Finanzdienstleister Concardis übernommen. Nexi und Nets wiederum hatten im Juni diesen Jahres ihre Fusion abgeschlossen.

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