Mehr Geldwäscheverdachtsmeldungen = Mehr Arbeit in den Banken?

Die FIU hatte 2021 enorme Zuwächse bei den Geldwäscheverdachtsmeldungen zu verarbeiten. FinanzBusiness hat sich bei Finanzdienstleistern und Instituten umgehört, wie sie das ”Mehr” im Geldewäsche-Monitoring angehen.

Schriftzug der FIU | Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Ulrike Barth, Theis Kiewitt

Bei der Financial Intelligence Unit (FIU) ist im vergangenen Jahr die Zahl der Geldwäscheverdachtsmeldungen explodiert - was zum einen daran liegt, dass gesetzliche Änderungen den Kreis der Verdächtigen größer ziehen.

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