Die BaFin prüft, welche Unternehmen sich am Markt an die Regeln halten und verteilt an alle anderen eine rote Karte. Besonders negativ fallen der Behörde dabei im Moment vor allem internationale Portale auf, die sich auf finanzielle Differenzkontrakte konzentrieren.
Derzeit tritt eine Vielzahl von potenziell unseriösen Handelsplattformen an den Markt heran. Bei einigen besteht auch der Verdacht der organisierten Kriminalität.
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