FIU registriert 2020 erheblichen Anstieg der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen
Die beim Zoll angesiedelte Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekommt 97 Prozent der Meldungen aus dem Finanzsektor. Auch Informationen mit Bezug zu Krypto-Währungen werden immer häufiger.
von THEIS KIEWITT
Bei der Financial Intelligence Unit (FIU) sind vergangenes Jahr 25 Prozent mehr Verdachtsmeldungen eingegangen als 2019. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht der Behörde hervor.
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