FIU registriert 2020 erheblichen Anstieg der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen

Die beim Zoll angesiedelte Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekommt 97 Prozent der Meldungen aus dem Finanzsektor. Auch Informationen mit Bezug zu Krypto-Währungen werden immer häufiger.
Christof Schulte, Leiter der FIU | Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser
Christof Schulte, Leiter der FIU | Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Bei der Financial Intelligence Unit (FIU) sind vergangenes Jahr 25 Prozent mehr Verdachtsmeldungen eingegangen als 2019. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht der Behörde hervor.

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