Wegen mangelhafter Geldwäschekontrollen muss die Commerzbank in London ein hohes Bußgeld akzeptieren. Genau 37.805.400 Pfund (knapp 42,1 Mio. Euro) werden fällig, weil die Bank es versäumt hat, zwischen Oktober 2012 und September 2017 angemessene Systeme und Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufzubauen. Weil sie kooperativ mit der Behörde zusammenarbeitete, bekam die Bank bei der Strafe immerhin einen Rabatt von 30 Prozent.
Die Commerzbank London sei sich dieser Schwächen bewusst gewesen und unternahm "keine angemessenen und wirksamen Schritte, um sie zu beheben, obwohl die FCA in den Jahren 2012, 2015 und 2017 spezifische Bedenken in Bezug auf diese Schwächen äußerte", heißt es in einer Mitteilung der britischen Aufsichtsbehörde Financial Conduct Service (FCA).
Bereits registriert? Login.
Lesen Sie den vollständigen Beitrag
Erhalten Sie freien Zugang für 21 Tage.
Es wird keine Kreditkarte benötigt und Ihr Probezugang endet automatisch nach Ablauf des Probezeitraums.
- Zugang zu allen Inhalten
- Erhalten Sie unsere tägliche Newsletter
- Zugang zu unserer App
Erhalten Sie unbegrenzten Zugang zu allen Inhalten von FinanzBusiness für 140 € pro Quartal. (149,80 € inkl. MwSt)
Hier abonnierenErhalten Sie unbegrenzten Zugang für sich und Ihr Team.
Starten Sie heute Ihr kostenloses Unternehmens-Probe-AboMehr von FinanzBusiness
"Revolut Bank wird sicherlich den Wettbewerb in Deutschland aufmischen", sagt Joe Heneghan
Künftig will der Revolut-CEO in Deutschland seinen rund 500.000 Kunden eine eigene Kreditkarte sowie Spar- und Kreditprodukte anbieten - und sucht damit nicht nur den Wettbewerb zu anderen Neobanken. Im FinanzBusiness-Interview verrät er, warum für ihn Open Finance der Schlüssel zum Erfolg auf dem EU-Markt ist.
Zwei Volksbanken in Baden-Württemberg wollen fusionieren
Kommt es zu dem Zusammenschluss, entsteht eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Die Vertreterversammlungen beider Institute stimmen darüber im Sommer ab.
Sparda-Bank Nürnberg verdient 2021 etwas weniger
Der stark gestiegene Provisionsüberschuss konnte den Rückgang beim Zinsüberschuss nicht ausgleichen. Auch Investitionen in die IT drückten das Ergebnis.
Markus Wirsen soll in den Vorstand der Münchener Hyp einziehen
Der 54-Jährige war zuletzt Bereichsleiter bei der DZ Hyp. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde wird er seine neue Rolle im April antreten.
Moss holt sich frisches Geld
Das Berliner Fintech bekommt 75 Mio. Euro für die weitere Expansion. Als neuen Investor konnte das Unternehmen Tiger Global gewinnen.
