Banken haben mit dem neuen Herkunftsnachweis für Bargelder über 10.000 Euro wenig Probleme. Die von FinanzBusiness befragten Banken reagierten gelassen auf die neuen Regeln. Seit dem 1. August verlangt die BaFin von Kreditinstituten einen Herkunftsnachweis bei Bareinzahlungen von mehr als 10.000 Euro.
Sobald der Einzahler uns einen Herkunftsnachweis vorlegt, prüfen wir diesen auf Plausibilität und archivieren den Nachweis anschließend in unserem optischen Archiv.
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