(Aktualisiert: Stellungnahme der Bank)

Die Deutsche Bank hat heute Besuch von Ermittlern bekommen, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt auf Nachfrage bestätigt. ”Aktuell finden Durchsuchungsmaßnahmen in Räumlichkeiten der Deutschen Bank aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Frankfurt statt”, sagt eine Sprecherin. ”Vor Ort sind Beamte des BKA, der BaFin und der Staatsanwaltschaft Frankfurt eingesetzt.”

Aktuell finden Durchsuchungsmaßnahmen in Räumlichkeiten der Deutschen Bank aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Frankfurt statt.

Weshalb die Ermittler vor Ort sind, teilte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. ”Weitere Auskünfte können derzeit aufgrund der andauernden Ermittlungsmaßnahmen nicht erteilt werden”, heißt es dort. Die BaFin lehnte auf Nachfrage von FinanzBusiness eine Stellungnahme hierzu ab.

Es handelt sich um eine Ermittlungsmaßnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt im Zusammenhang mit Geldwäscheverdachtsmeldungen, die die Bank abgegeben hat.

Allerdings äußerte sich inzwischen die Deutsche Bank. ”Es handelt sich um eine Ermittlungsmaßnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt im Zusammenhang mit Geldwäscheverdachtsmeldungen, die die Bank abgegeben hat”, sagt ein Sprecher. Das Institut kooperiere vollumfänglich mit den Behörden.

Probleme mit der Geldwäsche-Prävention

Erst im Sommer 2021 hatte die Deutsche Bank ihre Geldwäsche-Prävention strukturell neu aufgesetz, nachdem sie im Mai bereits ihren obersten Geldwäschebeauftragten ausgewechselt hatte: Joe Salama übernahm die Aufgabe von Stephan Wilken.

Deutsche Bank baut ihre Anti-Geldwäsche-Einheit um

Deutsche Bank bekommt neuen obersten Geldwäsche-Bekämpfer

Hintergrund des massiven Umbaus war die anhaltende Kritik der BaFin an den bestehenden Systemen der Bank, die Finanzaufsicht hatte zuvor das Mandat eines von ihr eingesetzten Sonderbeauftragten verlängert und ergänzt.