Geldwäsche ist ein Problem für die Branche und hat in den vergangenen Jahren immer wieder zu hohen Strafzahlungen europäischer Institute geführt. Die Europäischen Union forciert deshalb seit einigen Monaten in einem Aktionsplan ein länderübergreifenderes Vorgehen.
EU stellt neuen Plan zur Bekämpfung der Finanzierung von Geldwäsche und Terrorismus vor
Bereits registriert? Login.
Lesen Sie den vollständigen Beitrag
Erhalten Sie freien Zugang für 21 Tage.
Keine Kreditkarte erforderlich.
Erhalten Sie unbegrenzten Zugang zu allen Inhalten von FinanzBusiness für 140 € pro Quartal. (149,80 € inkl. MwSt)
Hier abonnierenErhalten Sie unbegrenzten Zugang für sich und Ihr Team.
Starten Sie heute Ihr kostenloses Unternehmens-Probe-AboMehr von FinanzBusiness
Serie zur Bundestagswahl: Geldwäschebekämpfung bleibt ein Zankapfel der Politik
Eigentlich sind sich alle einige: Geldwäscher sollen in Deutschland keine Paradies mehr vorfinden. Doch wie das gehen soll, bleibt ein Zankapfel der Politik. Derweil machen es sich die Mafia und kriminelle Clans in der eigenen Immobilie gemütlich.
Bundesrat macht Kartenzahlung an E-Ladesäulen zur Pflicht
Die Entscheidung, ob Betreiber von E-Ladesäulen künftig Kartenzahlung anbieten müssen, ist gefallen. Das Thema war zuvor kontrovers zwischen der Kreditwirtschaft, Verbraucherschützern und Betreibern diskutiert worden.
AGB-Urteil: Verbraucherschützer in Sachsen wittern "Verschleppungstaktik"
Wie Banken und Sparkassen auf das AGB-Urteil des BGH reagieren: Dazu haben die Verbraucherschützer bundesweit 43 Institute befragt - nur ein Teil antwortete. Nun hagelt es neue Kritik.
Commerzbank gibt ein grünes Versprechen
Das Institut will in den kommenden drei Jahrzehnten "Net Zero" werden und ihr Portfolio grundlegend umbauen: Bereits bis 2025 soll sich das nachhaltige Geschäftsvolumen verdreifachen - auf dann 300 Mrd. Euro.
Christian Sewing unternimmt Canossagang zur BaFin
Der Deutsche-Bank-Chef entschuldigt sich für die - mittlerweile zurückgezogene - Studie aus seinem Haus, die sich kritisch mit der Finanzaufsicht und der Politik auseinandersetzte.
